Службові особи компанії у 2020 - 2021 роках документально оформили продаж тютюнових виробів на адресу низки підприємств із ознаками фіктивності на суму 1,17 млрд грн. Насправді жодного продажу цим товариствам не було, реалізація відбувалася поза обліком за готівку, в т.ч. через мережу власних магазинів. Така діяльність компанії призвела до фактичного ненадходження до бюджету коштів в розмірі понад 270 млн грн.

Також встановлено, що у власності товариства перебуває понад 450 транспортних засобів, які ймовірно були придбані внаслідок умисного ухилення від сплати податків та використовувалися для транспортування тютюнових виробів.

З метою запобігання протиправним діям, а в подальшому забезпечення відшкодування завданих державі збитків, автомобілі арештовано.

Не забудьте підписатись на наш телеграм-канал. Там ще більше оперативної інформації!