Детективи Територіального управління БЕБ в Одеській області встановили, що підприємець, який здійснював міжнародні пасажирські перевезення між Одесою та містами Румунії, протягом 2022–2024 років отримав понад 71 млн грн доходу від господарської діяльності. Для надання послуг він використовував власний автопарк автобусів та мав відповідну ліцензію на міжнародні перевезення пасажирів.

За даними слідства, фігурант перевіз понад 55 тис. пасажирів, однак значну частину отриманих доходів не відобразив у податковій звітності.

Зокрема, під час перебування на спрощеній системі оподаткування він задекларував лише 10,4 млн грн доходу замість фактично отриманих понад 28 млн грн, що призвело до несплати понад 354 тис. грн єдиного податку.

Після скасування пільгової ставки 2% підприємець продовжив приховувати реальні доходи. Так, за серпень–вересень 2023 року він задекларував лише 1,8 млн грн при фактичному доході майже 9,8 млн грн. Внаслідок цього до бюджету не надійшло майже 593 тис. грн податків.

Крім того, після перевищення граничного обсягу доходу для спрощеної системи оподаткування підприємець повинен був перейти на загальну систему та сплачувати податки у повному обсязі. Однак, за даними слідства, він не задекларував понад 45 млн грн доходу, отриманого упродовж року від міжнародних перевезень, що призвело до несплати майже 8,9 млн грн податку на доходи фізичних осіб та військового збору.

Загальна сума збитків, завданих державному бюджету, склала майже 10 млн грн.

Під час досудового розслідування підприємець визнав свою вину та повністю відшкодував завдані державі збитки. До бюджету сплачено понад 10 млн грн несплачених податків та штрафних санкцій.

У зв’язку з повним відшкодуванням завданих державі збитків прокурор звернувся до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності відповідно до вимог ч. 4 ст. 212 Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Одеської обласної прокуратури, повідомляють в Бюро економічної безпеки.

Не забудьте підписатись на наш телеграм-канал. Там ще більше оперативної інформації!