Банк оскаржив рішення регулятора у судовому порядку, повідомляють в НБУ.

У грудні 2025 року НБУ застосував до фінустанови штраф у розмірі 13,5 млн грн за неналежну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу. За даними регулятора, порушення стосувалися недостатнього застосування ризик-орієнтованого підходу, недоліків у внутрішніх документах із питань протидії відмиванню коштів, неналежної перевірки клієнтів та несвоєчасного надання інформації під час інспекційної перевірки.

Також Нацбанк вказав на недосконалість систем автоматизації банку, які не забезпечували повного виконання вимог щодо фінансового моніторингу.

Окрім штрафу, МІБ отримав письмове застереження через несвоєчасне впровадження автоматизованого формування типових відповідей для потреб наглядових процедур.

У НБУ наголосили, що вважають застосовані заходи впливу правомірними та мають намір відстоювати свою позицію під час судового розгляду.

Не забудьте підписатись на наш телеграм-канал. Там ще більше оперативної інформації!