Аналітики ТУ БЕБ в Одеській області  виявили ризик, що підприємство могло не нарахувати та не сплатити  до державного бюджету податок на прибуток на суму близько 2,8 млн грн. Вони встановили, що підприємство намагалося оформити митні декларації на  експорт 1,7 тис. тонн гороху вартістю понад 11, 8 млн грн. Втім не підтвердили ланцюг постачання сільськогосподарської продукції від виробника до експортера податковою звітністю та фактичними обставинами. Про це повідомляють в Бюро економічної безпеки.

Під час досудового розслідування детективи зʼясували, що експортери намагалися використати реквізити підприємства для мінімізації податкового навантаження. Через компанію відбувалась конвертація безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки.

Фігурант кримінального провадження, після отримання 4 тис. грн грошової винагороди, не виконував на підприємстві жодних функцій. Всі документи складали та підписували інші особи, матеріали відносно яких розслідуються в окремому кримінальному провадженні.

Завдяки своєчасним та оперативним діям аналітиків та детективів БЕБ податкову схему ліквідовано та упереджено незаконний експорт сільськогосподарської продукції.

Чоловіку, який зареєстрував фіктивну компанію, оголосили підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців). Обвинувальний акт направлено до суду.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від восьми тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Процесуальне керівництво - прокурори Одеської обласної прокуратури.

Зазначимо, згідно ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Не забудьте підписатись на наш телеграм-канал. Там ще більше оперативної інформації!