У червні Нацбанк оштрафував 2 банки та 5 фінкомпаній
Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ) у червні 2024 року застосував до двох банків та дев’яти небанківських фінансових установ заходи впливу.
.Про це йдеться у повідомленні НБУ, передають Українські Новини.
Заходи впливу застосовано до:
АТ "ЮНЕКС БАНК" - штраф у розмірі 3 862 100 гривень, АТ "ЄПБ" – штраф у 51 тис. гривень, ТОВ "МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА" – штраф у розмірі 13 001 500 гривень, ТОВ "СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР" – штраф у розмірі 6 213 980,52 гривень, ТОВ "ФК "ЕВО" - штраф у розмірі 255 тис. гривень, ТОВ "ІФГ", ТОВ "ПРОФ-АГРО-ТРАНС" – штрафи у розмірі 51 тис. гривень.
Окрім того, до ТОВ "КОНСАЛТ СОЛЮШЕНС", ТОВ "ІЛК "ВЕРІДА УКРАЇНА", ТОВ "ФКУ "ПОДІЛЛЯ-КРЕДИТ" та ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІКТОРІЯ" застосовані заходи впливу у вигляді письмових застережень.
Не забудьте підписатись на наш телеграм-канал. Там ще більше оперативної інформації!
Учора 08:13
Банкноти 500 гривень старого зразка будуть виводити з обігу
Банкноти 500 гривень старого зразка поступово замінюватимуться в обігу на більш сучасні та захищені...
19.07.2024 12:09
В Україні в обігу побільшало готівки на 4,8%
У готівкововому обігу України станом на 1 липня 2024 року перебувало 800,9 млрд грн...
20.06.2024 18:13
Війна та брак кадрів є ризиками для роботи банківської системи
У Національному банку заявили про те, що ключовим ризиком для банківської системи лишається війна, однак ще одним додатковим ризиком став...
17.06.2024 10:12
Нацбанк назвав найприбутковіші банки цього року
Згідно з даними Нацбанку України, найприбутковішими банками за 4 місяців 2024 року стали Приват, Ощад, Райф, Укрексім і ПУМБ....
10.06.2024 12:23
Три банки та небанківська установа потрапили під санкції Нацбанку
Національний банк у травні застосував до трьох банків та однієї небанківської фінансової установи заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу...
У Сумах змінили графіки руху деяких автобусів
Учора 17:52
У Сумах водій BMW постраждав у ДТП
Учора 16:04
У Сумах попрощалися із двома захисниками
Учора 15:43
На кладовищі у Старому Селі спалювали відходи
Учора 15:37
У Сумах із Псла дістали тіло потопельника
Учора 15:28
На війні загинув Віталій Наливайко з Охтирки
Учора 15:13
Володимир Артюх
голова Сумської ОВА
Мобільні аксесуари: як захистити та прикрасити свій смартфон
22.07.2024 11:20
Почему стоит регистрировать торговую марку в США и ЕС
20.07.2024 16:08
На Сумщині пропонують перейменувати ще 323 топоніми
18.07.2024 18:21
Лікувальні властивості квіток ромашки: природне джерело здоров'я
18.07.2024 13:33
«Будинок мрії»: стартує нова захоплива акція «АТБ»
17.07.2024 11:48
Мир спиннинговой рыбалки: от удилища до катушки
05.07.2024 14:38
Забери мене на місяць (Ґреґ Берланті, 2024) IMDb 6.8/10
Кино Кінопалац "Дружба"
16.25 
Нікчемний я 4 (Кріс Рено, 2024) IMDb 6.3/10
Кино Кінопалац "Дружба"
11.00 
Визволи нас. Давнє пророцтво (Лі Рой Кунц, Кру Енніс, 2023)
Кино Кінопалац "Дружба"
20.20 
Мадам Кліко (Томас Наппер, 2023) IMDb 7.8/10
Кино Планета Кіно
14.20; 18.30 
Друзі назавжди (Тіль Швайґер, 2023) IMDb 4.3/10
Кино Планета Кіно
13.30; 18.45 
Збирач кісток (Асіф Акбар, 2024) IMDb 4.1/10
Кино Кінопалац "Дружба"
18.40 
Ніна та секрети їжачка (Жан Луп Фелісіолі, Ален Ґаньоль, 2023) IMDb 6.7/10
Кино Кінопалац "Дружба"
12.45 
