На этот раз дело касалось импортируемого угля почти на 2 миллиона гривен, который был завезен для дальнейшей реализации на всей территории Украины.

8 сентября 2016 года руководство предприятия-нарушителя предоставило таможенному оформлению в режиме «Импорт» таможенную декларацию на товар «Уголь каменный» стоимостью почти 74 тыс. долларов США (почти 1,9 млн грн).

Для установления характеристик товара должностными лицами таможенного поста «Центральный» Сумской таможни ГФС был направлен запрос в специализированную лабораторию по экспертизе и исследованиям ГФС. В результате установлено, что представленный к таможенному оформлению уголь относится к разновидности твердой осадочной породы - антрацит.

Заместитель директора предприятия, который подавал документы для оформления товара, предоставил таможенникам ложные сведения о наименовании товара и сведения, необходимые для определения кода товара согласно УКТ ВЭД.

Однако на этом правонарушители не остановились. Через четыре дня с этим же предприятием инцедент повторился. На этот раз стоимость угля в поданный декларации на товар «уголь каменный» составило 4,4 тыс. долларов США (почти 109 тыс. грн). Документы для оформления подавались по той же схеме, что и в предыдущий раз. Работниками таможни снова были направлены образцы в специализированную лабораторию и получено подтверждение, что это - антрацит.

Злоумышленники пытались оформить угля в режиме «импорт» общей стоимостью почти 2 миллиона гривен на основе представления в орган доходов и сборов поддельных документов, полученных незаконным путем для осуществления дальнейшего сбыта на территории Украины.

По данным фактам были составлены протоколы о нарушении таможенных правил по статье 483 Таможенного кодекса Украины, и направлено сообщение о совершении уголовных деяний в правоохранительные органы по подследственности. Возбуждено уголовное производство по статье 366 Уголовного кодекса Украины «Служебный подлог».

Санкция соответствии с Таможенным кодексом Украины предусматривает наложение штрафа в размере 100 процентов стоимости товаров - непосредственных предметов нарушения таможенных правил с их последующей конфискацией, а также изъятие транспортных средств, осуществлявших перевозки. Уголовное ответсвенность определит суд, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.