Сумской УБОП раскрыл группу мошенников, обманувших компанию, торговавшую на рынке Forex

Сотрудники Сумского УБОПа раскрыли преступную группу, которая мошенническим путем получила право распоряжаться 2 миллионами виртуальных денег компании на рынке Forex.

Торговля на рынке межбанковского обмена валюты по свободным ценам Forex не предусматривает использования реальных денег, ведь перепродажа осуществляется через множество посредников. Вполне достаточно гарантий того, что у вас есть деньги, которыми вы сможете расплатиться, если игра окажется неудачной.

На этом и решил сыграть киевский любитель спекуляций на Forex, который придумал, как получить большую сумму виртуальных средств для игры - а заодно и превратить часть этой суммы в реальные деньги. То, что данный путь был связан с преступными действиями, его не пугало - он и так с 2010 года находился в розыске за мошенничество.

- Киевлянин вступил в преступный сговор с жителем Сумской области и одной из областей Западной Украины, - рассказывает начальник УБОП УМВД Украины в Сумской области Дмитрий Кулик. - Они купили два зарегистрированных в Сумах предприятия для дальнейшего прикрытия своих преступных действий посредством проведения фиктивных операций. Затем с помощью сотрудников филиала одного из сумских банков открыли в нем четыре депозита и положили на каждый по две тысячи гривен.

Затем получили на них банковские гарантии (письменное поручительство банка) как владельцы счетов - для этого и понадобилась помощь банковских сотрудников, ведь обычно гарантии на такие относительно небольшие суммы банк не выдает. А потом поддельные гарантии этого же банка - только уже на миллионы гривен - были предъявлены киевской компании, работающей на Forex.

Конечно, представленные документы в таких случаях проверяются в банке - но банк, подтверждая выдачу поручительства, не имеет права называть сумму, которая есть на счете клиента. Этим и воспользовались мошенники.

Киевская компания получила подтверждение, что им действительно были выданы банковские гарантии как владельцам четырех депозитов, сумма при этом не уточнялось. Положив на счета 8 тыс. грн., аферисты получили право распоряжаться двумя миллионами виртуальных средств компании на рынке Forex.

Теперь организатор мог не ограничивать себя в игре. Он включился в валютные спекуляции, где выигрывал, где-то проигрывал, где-то получал бонусы. Через некоторое время мошенники стали переводить виртуальные средства, доверенные им компанией, в реальные, вкладывая их в ранее приобретенные ими фиктивные фирмы в Сумской области.

Со счетов фирм средства расходились по счетам физических лиц и затем получали наличными с помощью банковских карт. Таким образом мошенникам удалось легализовать более 200 тыс. грн. Еще почти 100 тыс. принесли им бонусы от участия в операциях на рынке Forex.

Возможно, постепенно и все деньги, не вложенные в операции и которые не были проиграны, перешли бы на реальные счета - как было установлено, эта группа работала и в других областях, также создавая фиктивные предприятия. Но компания, предоставившая аферистам право управлять своими нематериальными активами, обратилась в банк, который поручился за своих клиентов, требуя возмещения израсходованных и проигранных средств. Банк сообщил представителям компании, на какую сумму были выданы настоящие гарантийные письма, - и компании не оставалось ничего другого, как обратиться в милицию.

Одного члена группы, уроженца Западной Украины, задержали сразу. В настоящее время ему предъявлено подозрение по ч.4 ст.358 (использование поддельных документов), ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство), ч.2 ст.209 (легализация средств, полученных преступным путем) и ч.4 190 (мошенничество) УК Украины.

Недавно задержали и сумчанина. Организатор преступной группы, который возглавляет еще одну группу, пока разыскивается. Мошенникам грозит более семи лет лишения свободы. Установлены и банковские работники, получившие 20 тыс. грн. за содействие мошенникам, в их отношении ведутся следственные действия.

view counter

Комментарии

                           гость

а сам форекс не того все по чесному? историю форекс почитайте

По тематике

Вчера 09:58

Ахтырчанин обманул двух собутыльников

В Ахтырском районе сотрудники полиции вычислили 35-летнего мужчину, который обманул двух местных жителей....

26.05.2017 16:51

В Конотопе жертвой телефонных мошенников стал 68-летний пенсионер

Неизвестный злоумышленник, под предлогом непривлечения сына к уголовной ответственности, обманул пенсионера из Конотопа....

25.05.2017 16:20

Сумчане потеряли 7 тысяч, поверив Интернет-мошенникам

В течение суток мошенники с помощью сайтов объявлений в сети Интернет обманули двух жителей Сумщины на сумму более семи тысяч...

24.05.2017 13:31

За сутки в полиции зарегистрировали три случая мошенничества

Злоумышленники, называя себя работниками полиции, выманивают у людей последние деньги....

23.05.2017 15:58

На Конотопщине инвалид потерял 40 тысяч из-за «денежной реформы»

Под предлогом денежной реформы, незнакомец обманул тяжелобольного пенсионера. У 60-летнего мужчины аферист выманил около 40 000 гривен....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
«Стражи Галактики. Часть 2» Джеймса Ганна (США, 2017)
«Стражи Галактики. Часть 2» Джеймса Ганна (США, 2017)
Кино Космос
11:00 – 40 грн. 16:00 – 45 грн.
«Я и ты» Мартен Прово (Франция, 2017)
«Я и ты» Мартен Прово (Франция, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 18:10
«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» Хоакима Роннинга (США, 2017)
«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» Хоакима Роннинга (США, 2017)
Кино Космос
13:20 – 40 грн. 15:50 – 45 грн. 18:20 – 50 грн. 20:45 – 50 грн.
«Трио в перьях» Тоби Генкля (Германия, Бельгия, Люксембург, Норвегия, 2016)
«Трио в перьях» Тоби Генкля (Германия, Бельгия, Люксембург, Норвегия, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 3D - 17:35 CINETECH+, 2D - 10:00 11:00 14:05
«Чужой: Завет» Ридли Скотта (США, 2017)
«Чужой: Завет» Ридли Скотта (США, 2017)
Кино Дружба
12-20 - 40 грн. 17-00 - 50 грн.
«Меч короля Артура» Гая Ричи (США, 2017)
«Меч короля Артура» Гая Ричи (США, 2017)
Кино Космос
11:00 – 40 грн.
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.