Сумской УБОП раскрыл группу мошенников, обманувших компанию, торговавшую на рынке Forex

Сотрудники Сумского УБОПа раскрыли преступную группу, которая мошенническим путем получила право распоряжаться 2 миллионами виртуальных денег компании на рынке Forex.

Торговля на рынке межбанковского обмена валюты по свободным ценам Forex не предусматривает использования реальных денег, ведь перепродажа осуществляется через множество посредников. Вполне достаточно гарантий того, что у вас есть деньги, которыми вы сможете расплатиться, если игра окажется неудачной.

На этом и решил сыграть киевский любитель спекуляций на Forex, который придумал, как получить большую сумму виртуальных средств для игры - а заодно и превратить часть этой суммы в реальные деньги. То, что данный путь был связан с преступными действиями, его не пугало - он и так с 2010 года находился в розыске за мошенничество.

- Киевлянин вступил в преступный сговор с жителем Сумской области и одной из областей Западной Украины, - рассказывает начальник УБОП УМВД Украины в Сумской области Дмитрий Кулик. - Они купили два зарегистрированных в Сумах предприятия для дальнейшего прикрытия своих преступных действий посредством проведения фиктивных операций. Затем с помощью сотрудников филиала одного из сумских банков открыли в нем четыре депозита и положили на каждый по две тысячи гривен.

Затем получили на них банковские гарантии (письменное поручительство банка) как владельцы счетов - для этого и понадобилась помощь банковских сотрудников, ведь обычно гарантии на такие относительно небольшие суммы банк не выдает. А потом поддельные гарантии этого же банка - только уже на миллионы гривен - были предъявлены киевской компании, работающей на Forex.

Конечно, представленные документы в таких случаях проверяются в банке - но банк, подтверждая выдачу поручительства, не имеет права называть сумму, которая есть на счете клиента. Этим и воспользовались мошенники.

Киевская компания получила подтверждение, что им действительно были выданы банковские гарантии как владельцам четырех депозитов, сумма при этом не уточнялось. Положив на счета 8 тыс. грн., аферисты получили право распоряжаться двумя миллионами виртуальных средств компании на рынке Forex.

Теперь организатор мог не ограничивать себя в игре. Он включился в валютные спекуляции, где выигрывал, где-то проигрывал, где-то получал бонусы. Через некоторое время мошенники стали переводить виртуальные средства, доверенные им компанией, в реальные, вкладывая их в ранее приобретенные ими фиктивные фирмы в Сумской области.

Со счетов фирм средства расходились по счетам физических лиц и затем получали наличными с помощью банковских карт. Таким образом мошенникам удалось легализовать более 200 тыс. грн. Еще почти 100 тыс. принесли им бонусы от участия в операциях на рынке Forex.

Возможно, постепенно и все деньги, не вложенные в операции и которые не были проиграны, перешли бы на реальные счета - как было установлено, эта группа работала и в других областях, также создавая фиктивные предприятия. Но компания, предоставившая аферистам право управлять своими нематериальными активами, обратилась в банк, который поручился за своих клиентов, требуя возмещения израсходованных и проигранных средств. Банк сообщил представителям компании, на какую сумму были выданы настоящие гарантийные письма, - и компании не оставалось ничего другого, как обратиться в милицию.

Одного члена группы, уроженца Западной Украины, задержали сразу. В настоящее время ему предъявлено подозрение по ч.4 ст.358 (использование поддельных документов), ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство), ч.2 ст.209 (легализация средств, полученных преступным путем) и ч.4 190 (мошенничество) УК Украины.

Недавно задержали и сумчанина. Организатор преступной группы, который возглавляет еще одну группу, пока разыскивается. Мошенникам грозит более семи лет лишения свободы. Установлены и банковские работники, получившие 20 тыс. грн. за содействие мошенникам, в их отношении ведутся следственные действия.

Комментарии

                           гость

а сам форекс не того все по чесному? историю форекс почитайте

isalmin

По тематике

В Украине хакеры массово снимают деньги с карточных счетов банков
17.03.2021 15:12

В Украине хакеры массово снимают деньги с карточных счетов банков

Преступники атакуют карточные счета клиентов ПУМБа и других украинских банков - со счетов людей исчезают деньги. Взломы идут через сервис...

В Украине будут заблокированы более 400 сайтов
25.02.2021 13:04

В Украине будут заблокированы более 400 сайтов

Украинских интернет-провайдеров обязали в течение ближайшего времени заблокировать 426 сайтов....

12.12.2020 09:15

На Сумщине мошенник выманил у молодой женщины 155 тыс. гривен

В полицию обратилась 26-летняя жительница Конотопа, которая сообщила, что стала жертвой мошенников. Пытаясь приобрести на одном из популярных сайтов автомобиль,...

07.12.2020 10:38

На Сумщине жертвой псевдобанкиров стала финансовый специалист госучреждения

Женщина предоставила телефонному собеседнику, назвавшемуся сотрудником банка, конфиденциальную информацию по своей «кредитке». В результате чего с ее счета исчезло 30...

12.11.2020 15:18

Псевдобанкир обманул жительницу Сумщины на 38 тысяч

В Белопольском районе жертвой мошенника стала 54-летняя местная жительница, которая предоставила телефонном собеседнику информацию по своей банковской карте, и в...

view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.