Сумской УБОП раскрыл группу мошенников, обманувших компанию, торговавшую на рынке Forex

Сотрудники Сумского УБОПа раскрыли преступную группу, которая мошенническим путем получила право распоряжаться 2 миллионами виртуальных денег компании на рынке Forex.

Торговля на рынке межбанковского обмена валюты по свободным ценам Forex не предусматривает использования реальных денег, ведь перепродажа осуществляется через множество посредников. Вполне достаточно гарантий того, что у вас есть деньги, которыми вы сможете расплатиться, если игра окажется неудачной.

На этом и решил сыграть киевский любитель спекуляций на Forex, который придумал, как получить большую сумму виртуальных средств для игры - а заодно и превратить часть этой суммы в реальные деньги. То, что данный путь был связан с преступными действиями, его не пугало - он и так с 2010 года находился в розыске за мошенничество.

- Киевлянин вступил в преступный сговор с жителем Сумской области и одной из областей Западной Украины, - рассказывает начальник УБОП УМВД Украины в Сумской области Дмитрий Кулик. - Они купили два зарегистрированных в Сумах предприятия для дальнейшего прикрытия своих преступных действий посредством проведения фиктивных операций. Затем с помощью сотрудников филиала одного из сумских банков открыли в нем четыре депозита и положили на каждый по две тысячи гривен.

Затем получили на них банковские гарантии (письменное поручительство банка) как владельцы счетов - для этого и понадобилась помощь банковских сотрудников, ведь обычно гарантии на такие относительно небольшие суммы банк не выдает. А потом поддельные гарантии этого же банка - только уже на миллионы гривен - были предъявлены киевской компании, работающей на Forex.

Конечно, представленные документы в таких случаях проверяются в банке - но банк, подтверждая выдачу поручительства, не имеет права называть сумму, которая есть на счете клиента. Этим и воспользовались мошенники.

Киевская компания получила подтверждение, что им действительно были выданы банковские гарантии как владельцам четырех депозитов, сумма при этом не уточнялось. Положив на счета 8 тыс. грн., аферисты получили право распоряжаться двумя миллионами виртуальных средств компании на рынке Forex.

Теперь организатор мог не ограничивать себя в игре. Он включился в валютные спекуляции, где выигрывал, где-то проигрывал, где-то получал бонусы. Через некоторое время мошенники стали переводить виртуальные средства, доверенные им компанией, в реальные, вкладывая их в ранее приобретенные ими фиктивные фирмы в Сумской области.

Со счетов фирм средства расходились по счетам физических лиц и затем получали наличными с помощью банковских карт. Таким образом мошенникам удалось легализовать более 200 тыс. грн. Еще почти 100 тыс. принесли им бонусы от участия в операциях на рынке Forex.

Возможно, постепенно и все деньги, не вложенные в операции и которые не были проиграны, перешли бы на реальные счета - как было установлено, эта группа работала и в других областях, также создавая фиктивные предприятия. Но компания, предоставившая аферистам право управлять своими нематериальными активами, обратилась в банк, который поручился за своих клиентов, требуя возмещения израсходованных и проигранных средств. Банк сообщил представителям компании, на какую сумму были выданы настоящие гарантийные письма, - и компании не оставалось ничего другого, как обратиться в милицию.

Одного члена группы, уроженца Западной Украины, задержали сразу. В настоящее время ему предъявлено подозрение по ч.4 ст.358 (использование поддельных документов), ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство), ч.2 ст.209 (легализация средств, полученных преступным путем) и ч.4 190 (мошенничество) УК Украины.

Недавно задержали и сумчанина. Организатор преступной группы, который возглавляет еще одну группу, пока разыскивается. Мошенникам грозит более семи лет лишения свободы. Установлены и банковские работники, получившие 20 тыс. грн. за содействие мошенникам, в их отношении ведутся следственные действия.

view counter

Комментарии

                           гость

а сам форекс не того все по чесному? историю форекс почитайте

isalmin

По тематике

21.06.2019 16:46

К сумчанам зачастили фейковые переписчики населения

В связи с многочисленными обращениями граждан в Главное управление статистики в Сумской области относительно мошеннических случаев посещения домохозяйств под прикрытием...

21.06.2019 09:27

Жительница Шостки откупила псевдодочку от полиции

«Мама, я в полиции», - жертвой известной схемы стала еще одна жительница Шостки....

20.06.2019 08:30

Жителей Сумщины обманули мошенники

За прошедшие сутки полицейский статистику обманутых мошенниками жертв «пополнили» еще двое жителей нашей области....

18.06.2019 18:10

На Сумщине полиция разыскивает аферистов, которые обманули доверчивых граждан на 230000 гривен

Жертвами злоумышленников стали жители Конотопа, Ромен и Недригайловского района....

12.06.2019 11:47

Шосткинец купил виртуальные принтеры за реальные деньги

Заказывая принтеры через известную в Интернете торговую площадку, мужчина сделал полную предоплату за товар....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
«История игрушек 4» Джош Кули (США, 2019)
«История игрушек 4» Джош Кули (США, 2019)
Кино Космос
10:20—45 грн. 12:20—50 грн. 16:25—55 грн.
«Ма» Тейт Тейлор (США, 2019)
«Ма» Тейт Тейлор (США, 2019)
Кино Дружба
20-25 - 70 грн.
«Детские игры» Ларс Клевберг (Франция, Канада, США, 2019)
«Детские игры» Ларс Клевберг (Франция, Канада, США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:4518:4020:4022:30
«Зов волка» Абель Ланзак (Франция, 2019)
«Зов волка» Абель Ланзак (Франция, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 15:0019:3022:00
«Дитя робота» Грант Спьютор (Австралия, 2019)
«Дитя робота» Грант Спьютор (Австралия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:4517:1521:45
view counter
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.