Сумской УБОП раскрыл группу мошенников, обманувших компанию, торговавшую на рынке Forex

Сотрудники Сумского УБОПа раскрыли преступную группу, которая мошенническим путем получила право распоряжаться 2 миллионами виртуальных денег компании на рынке Forex.

Торговля на рынке межбанковского обмена валюты по свободным ценам Forex не предусматривает использования реальных денег, ведь перепродажа осуществляется через множество посредников. Вполне достаточно гарантий того, что у вас есть деньги, которыми вы сможете расплатиться, если игра окажется неудачной.

На этом и решил сыграть киевский любитель спекуляций на Forex, который придумал, как получить большую сумму виртуальных средств для игры - а заодно и превратить часть этой суммы в реальные деньги. То, что данный путь был связан с преступными действиями, его не пугало - он и так с 2010 года находился в розыске за мошенничество.

- Киевлянин вступил в преступный сговор с жителем Сумской области и одной из областей Западной Украины, - рассказывает начальник УБОП УМВД Украины в Сумской области Дмитрий Кулик. - Они купили два зарегистрированных в Сумах предприятия для дальнейшего прикрытия своих преступных действий посредством проведения фиктивных операций. Затем с помощью сотрудников филиала одного из сумских банков открыли в нем четыре депозита и положили на каждый по две тысячи гривен.

Затем получили на них банковские гарантии (письменное поручительство банка) как владельцы счетов - для этого и понадобилась помощь банковских сотрудников, ведь обычно гарантии на такие относительно небольшие суммы банк не выдает. А потом поддельные гарантии этого же банка - только уже на миллионы гривен - были предъявлены киевской компании, работающей на Forex.

Конечно, представленные документы в таких случаях проверяются в банке - но банк, подтверждая выдачу поручительства, не имеет права называть сумму, которая есть на счете клиента. Этим и воспользовались мошенники.

Киевская компания получила подтверждение, что им действительно были выданы банковские гарантии как владельцам четырех депозитов, сумма при этом не уточнялось. Положив на счета 8 тыс. грн., аферисты получили право распоряжаться двумя миллионами виртуальных средств компании на рынке Forex.

Теперь организатор мог не ограничивать себя в игре. Он включился в валютные спекуляции, где выигрывал, где-то проигрывал, где-то получал бонусы. Через некоторое время мошенники стали переводить виртуальные средства, доверенные им компанией, в реальные, вкладывая их в ранее приобретенные ими фиктивные фирмы в Сумской области.

Со счетов фирм средства расходились по счетам физических лиц и затем получали наличными с помощью банковских карт. Таким образом мошенникам удалось легализовать более 200 тыс. грн. Еще почти 100 тыс. принесли им бонусы от участия в операциях на рынке Forex.

Возможно, постепенно и все деньги, не вложенные в операции и которые не были проиграны, перешли бы на реальные счета - как было установлено, эта группа работала и в других областях, также создавая фиктивные предприятия. Но компания, предоставившая аферистам право управлять своими нематериальными активами, обратилась в банк, который поручился за своих клиентов, требуя возмещения израсходованных и проигранных средств. Банк сообщил представителям компании, на какую сумму были выданы настоящие гарантийные письма, - и компании не оставалось ничего другого, как обратиться в милицию.

Одного члена группы, уроженца Западной Украины, задержали сразу. В настоящее время ему предъявлено подозрение по ч.4 ст.358 (использование поддельных документов), ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство), ч.2 ст.209 (легализация средств, полученных преступным путем) и ч.4 190 (мошенничество) УК Украины.

Недавно задержали и сумчанина. Организатор преступной группы, который возглавляет еще одну группу, пока разыскивается. Мошенникам грозит более семи лет лишения свободы. Установлены и банковские работники, получившие 20 тыс. грн. за содействие мошенникам, в их отношении ведутся следственные действия.

view counter

Комментарии

                           гость

а сам форекс не того все по чесному? историю форекс почитайте

isalmin

По тематике

Родственники мэра Сум пострадали от аферистов
Сегодня 08:44

Родственники мэра Сум пострадали от аферистов

Об этом мэр Сум Александр Лысенко сообщил сегодня, 14 июня, во время аппаратного совещания....

В Сумах иностранец впарил пенсионерке поддельный товар (видео)
11.06.2021 12:19

В Сумах иностранец впарил пенсионерке поддельный товар (видео)

Правоохранители Сум оперативно обнаружили мужчину, который обманул пожилую сумчанку....

Взят под стражу подозреваемый в совершении грабежа и мошенничества в Конотопе
10.06.2021 16:04

Взят под стражу подозреваемый в совершении грабежа и мошенничества в Конотопе

По ходатайству прокурора Конотопской окружной прокуратуры и следователя полиции по решению суда 10 июня избрана мера пресечения в виде содержания...

В Сумах мошенники обобрали 91-летнюю старушку
09.06.2021 12:42

В Сумах мошенники обобрали 91-летнюю старушку

Жертвой аферистов стала пожилая сумчанка, которая отдала в руки мошенников 90 тыс. гривен на «лечение сына»....

04.06.2021 16:32

В Конотопе пенсионерка потеряла все сбережения, спасая фейкового внука

Жертвой мошенника стала 76-летняя жительница Конотопа, которая спасая внука, отдала аферистам все свои сбережения....

view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
На висотах Нью-Йорка (Джон М. Чу, 2021)
На висотах Нью-Йорка (Джон М. Чу, 2021)
Кино Планета Кіно
12.00; 20.45
Коп на драйві (Тарек Будалі, 2021)
Коп на драйві (Тарек Будалі, 2021)
Кино Планета Кіно
10.20
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
17.55; 20.30
Спіріт: Дикий мустанг (Елейн Боґан, 2021)
Спіріт: Дикий мустанг (Елейн Боґан, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
11.00; 16.15
Круелла (Крейг Гіллеспі, 2021)
Круелла (Крейг Гіллеспі, 2021)
Кино Планета Кіно
11.00
Тихе місце 2 (Джон Красінскі, 2020)
Тихе місце 2 (Джон Красінскі, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.25
10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.