Національне агентство боротьби зі злочинністю (NCA) Британії повідомило, що мережа з відмивання грошей, через яку пройшов мільярд доларів та яка діяла по всій Британії, купила контрольний пакет акцій киргизького банку для сприяння ухиленню від санкцій та підтримки війни московії в Україні.

 За певну плату учасники схеми збирають «брудну» готівку, отриману від торгівлі наркотиками, постачання вогнепальної зброї та організованої злочинності, пов'язаної з міграцією, і перетворюють її на «чисту» криптовалюту.

«Сьогодні ми можемо розкрити справжні масштаби діяльності цих мереж та провести зв’язок між злочинами у наших громадах, витонченою організованою злочинністю та діяльністю, що спонсорується державою. Мережі, діяльність яких була припинена в ході операції Destabilise, працюють на всіх рівнях міжнародного відмивання грошей - від збору готівки за вуличні угоди з наркотиками до купівлі банків та сприяння глобальним порушенням санкцій», - заявив Сал Мелкі, заступник директора NCA.

Мережа, розкрита в рамках операції Destabilise, складалася з двох ключових угруповань — Smart та TGR, які тісно співпрацювали і мали тісні зв'язки з московією. Ці групи відмивали кошти для транснаціональних злочинних організацій (залучених до кіберзлочинності, торгівлі наркотиками та зброєю) і допомагали російським клієнтам незаконно обходити фінансові санкції.

Не забудьте підписатись на наш телеграм-канал. Там ще більше оперативної інформації!