Слідством встановлено, що чоловік продав 42 будинки, розташовані на території Волині. У договорах купівлі-продажу він відображав лише земельні ділянки під цими об’єктами, а кошти за фактичний продаж нерухомості отримував готівкою.

У такий спосіб чоловік не задекларував належним чином дохід від продажу нерухомості на суму понад 23,2 млн грн. У результаті бюджет недоотримав понад 4,6 млн грн податку на доходи фізичних осіб та військового збору.

Факт порушення підтверджено висновком аналітичного дослідження фахівців БЕБ.

У ході розслідування підозрюваний визнав свою вину та повністю відшкодував завдані державі збитки.

Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків). Матеріали провадження скеровано до суду з клопотанням про звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності у зв’язку з повним відшкодуванням завданої шкоди.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Волинська обласна прокуратура.

Цей кейс є частиною системної роботи БЕБ з детінізації ринку нерухомості. З 2025 року за результатами роботи Теруправління саме у будівельному секторі забезпечено відшкодування до бюджету 55,3 млн грн. Загалом у межах кримінальних проваджень за цей період відшкодовано понад 192 млн грн, повідомили в БЕБ.

Не забудьте підписатись на наш телеграм-канал. Там ще більше оперативної інформації!