Слідством встановлено, що фігуранти налагодили схему ввезення транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги - нібито для потреб військових частин. Насправді автомобілі не передавалися за призначенням, а використовувалися для комерційного продажу.

Для реалізації схеми учасники угруповання залучали підконтрольні благодійні фонди. До митних органів подавали гарантійні листи від імені військових частин, що дозволяло оформлювати транспортні засоби без сплати митних платежів. Надалі авто, які мали бути передані для потреб Сил оборони України, продавали через оголошення в соціальних мережах.

Наразі слідством встановлено понад 300 автомобілів, які були незаконно ввезені до України. Орієнтовна сума несплачених митних платежів за цими епізодами становить понад 50 млн грн.

Водночас масштаби схеми можуть бути значно більшими: детективи перевіряють причетність фігурантів до незаконного ввезення понад 3 000 транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги для Сил оборони України.

Під час санкціонованих обшуків у місті Рівне та Рівненській області детективи вилучили 8 автомобілів, 20 одиниць комп’ютерної техніки та електронного обладнання, установчі документи, печатки і штампи підконтрольних благодійних фондів, а також грошові кошти, ймовірно отримані від протиправної діяльності.

Детективи БЕБ затримали чотирьох учасників злочинного угруповання в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, повідомили в Бюро економічної безпеки.

Не забудьте підписатись на наш телеграм-канал. Там ще більше оперативної інформації!