Слідством встановлено, що фігурант організував будівництво двох багатоквартирних будинків у селі Чагор Чернівецького району, повідомляють в Бюро економічної безпеки.

Щоб приховати фактичну комерційну діяльність із будівництва та продажу житла, він формально залучив генерального підрядника. Водночас усі кошти від покупців квартир надходили безпосередньо на рахунки кооперативу, а розрахунки за будівництво здійснювалися напряму з постачальниками матеріалів і підрядниками, без участі компанії, яка була визначена генеральним підрядником.

Після того, як кооператив досяг обсягу продажів, який зобов’язував сплачувати податок на додану вартість, його керівник не зареєстрував платником ПДВ. Унаслідок цього до державного бюджету не було сплачено понад 11 млн грн податків.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах).

Оперативний супровід - Управління СБУ в Чернівецькій області. Процесуальне керівництво - Чернівецька обласна прокуратура.

Не забудьте підписатись на наш телеграм-канал. Там ще більше оперативної інформації!