За даними слідства, до групи осіб, залучених до контрабанди транспортних засобів, входили керівники кількох благодійних фондів та організацій.

При перетині кордону України, учасники схеми декларували автівки як гуманітарну допомогу для Збройних сил України. Щоб уникнути сплати митних платежів,  подавали на митницю документи з неправдивими даними та отримували пільговий режим ввезення.

Насправді ж автомобілі призначалися для продажу третім особам через спеціалізовані платформи онлайн-оголошень.

Під час контрольної закупівлі детективи придбали один із таких автомобілів, ввезений як «гуманітарний». Оплату отримала особа, яка не мала стосунку до жодної благодійної діяльності.

У межах кримінального провадження проведено обшуки за місцем проживання фігурантів, на території розбірки автомобілів та у транспортних засобах. Вилучено майно на понад 4,3 млн грн, у тому числі майже 3 млн грн готівкових коштів, 4 автомобілі, а також імітаційні купюри на суму 9 500 доларів США.

Досудове розслідування за ч. 1 ст. 201- 4 Кримінального кодексу України (контрабанда підакцизних товарів) здійснюють детективи Територіального управління БЕБ у Львівській області.

Оперативний супровід здійснювали співробітники 6-го прикордонного Волинського загону ДПСУ та Управління стратегічних розслідувань у Волинській області. Процесуальне керівництво – прокурори Львівської обласної прокуратури, повідомили в Бюро економічної безпеки.

Не забудьте підписатись на наш телеграм-канал. Там ще більше оперативної інформації!