Прокуратурой Сумской области закончено расследование и направлено на рассмотрение суда уголовное дело по обвинению четырех членов организованной группы в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 ст. 28, частью 3 ст. 212, частью 3 ст. 28, частью 3 ст. 212, частью 3 ст. 28 и частью 3 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

По информации следователя по особо важным делам прокуратуры Сумской области
Владимира Никитченко, досудебным следствием установлено, что обвиняемые, будучи основателями и руководителями нескольких субъектов предпринимательской деятельности, на протяжении 2008 - 2010 годов, действуя в составе организованной преступной группы, путем заключения ряда ничтожных хозяйственных договоров, составления, издания и использования поддельных документов, уклонились от уплаты налогов на сумму свыше 6 млн. грн. Государству нанесен ущерб в особо крупных размерах.