Как сообщил старший прокурор отдела прокуратуры области Сергей Саенко, пострадавших от мошеннических махинаций участников группировки оказалось 17 человек. Используя электронно-вычислительную технику и мобильные телефоны как средства обработки информации и доступа к банковским счетам, с помощью различных банковских услуг вроде «Экстренные деньги» и т. п., криминальный квартет завладел средствами граждан - 67 тыс. грн. Совершенные членами группировки уголовные правонарушения квалифицируются ч. 5 ст. 185 и ч. 4 ст. 190 УК Украины. Виновным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

В настоящее время подозреваемые и их защитники знакомятся с материалами уголовного производства. Досудебное расследование осуществляет следственное управление УМВД Украины в Сумской области.