По данным налоговой милиции, возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины), служебного подлога (ч.2 ст.366), а также подделки и использования поддельных документов (ч. 3 и ч.4 ст.358) должностными лицами одного из строительных предприятий г. Сумы. Компания предоставляла услуги по выполнению строительно-отделочных работ киевским застройщикам.

При проверке выяснилось, что для незаконного формирования налогового кредита должностные лица предприятия при заключении сделок со столичными фирмами и компаниями в официальной бухгалтерской и налоговой отчетностях использовали поддельные документы о проведении субподрядных работ субъектами предпринимательства с признаками фиктивности. Образовав таким образом посредническую цепь при участии фиктивных фирм, предприятие виртуально уменьшало собственные доходы и фактически занижало налоговые обязательства перед бюджетом. Махинации в бухгалтерии сумских строителей привели к неуплате более 2,5 млн. грн. налогов, считают в налоговой милиции. Всего по результатам теневой финансово-хозяйственной деятельности предприятие задолжало государству почти 4 млн. грн.

С целью получения доказательств преступной деятельности работники налоговой милиции обнаружили в квартире одного из фигурантов поддельные документы финансово-хозяйственной деятельности предприятия, печати и штампы фиктивных фирм, оргтехнику с базами налогового и бухгалтерского учета, а также изъяли 1,7 млн. грн. наличности, которые в законном порядке будет передано в доход государства. Продолжается следствие.