По данным налоговой милиции, разоблачена группа лиц, которые предоставляли услуги по минимизации налогов и незаконной конвертации средств легальным субъектам хозяйствования, зарегистрированным в разных регионах Украины. Организатором и координатором конвертационного оказался 32-летний житель Сум, который привлек к незаконной деятельности еще 2-х человек, возложив обязанности непосредственных исполнителей всех теневых сделок. С целью прикрытия преступной деятельности участники «конверта» зарегистрировали в г.Сумы на подконтрольных им лиц 2 предприятия (ООО «Т» и ООО «Ф») и получили от них доверенности на право ведения финансово-хозяйственной деятельности. На подконтрольные счета обществ от действующих субъектов Киева, Полтавы, Харькова и Сум поступали безналичные средства в качестве оплаты за якобы поставленные товарно-материальные ценности или оказанные услуги. В дальнейшем указанные средства под видом расчетов за приобретенные от фиктивных предприятий товары снимались лично организатором в учреждениях банка и передавались заказчикам конвертации в виде наличных. Это позволяло действующим субъектам хозяйствования перекрывать свои налоговые обязательства перед бюджетом налоговым кредитом.

Установлено, что услугами сумских конвертаторов воспользовалось не менее 12 субъектов предпринимательской деятельности, а оборот средств на банковских счетах участников «конверта» за прошлый год составил более 10 млн. грн.. По предварительным подсчетам сумма нанесенного государству ущерба в результате незаконной деятельности превысила 3 млн. грн..

По факту фиктивного предпринимательства продолжается уголовное производство.