Работники налоговой милиции совместно с подразделениями СБУ разоблачили многомиллионную теневую схему уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей при операциях с иностранными компаниями, зарегистрированными в оффшорной зоне.

Житель Сумщины, зарегистрировавшись частным предпринимателем в г. Ромны, создал еще несколько предприятий, которые использовал для проведения незаконных операций по импорту запчастей к автомобилям известных мировых брендов. Всего на протяжении 2011-2012 годов было проведено операций на сумму 200 млн. грн.

Установлено, что таможенное оформление товара предприниматель осуществлял с занижением таможенной стоимости - товары элит-класса японского производства растаможивались по той же стоимости, что и производства КНР. В то же время его реализация конечному потребителю проходила по рыночным ценам, а разница - выводилась в тень через фиктивные фирмы. 

Сумма неуплаченных налогов и таможенных платежей в Государственный бюджет Украины по результатам вышеуказанных операций составила 8,2 млн. грн.

По факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (по ст. 212 ч. 3 Уголовного кодекса Украины) следственным управлением финансовых расследований Главного управления Миндоходов в Сумской области открыто уголовное производство.