СБУ раскрыла крупную махинацию с землей на Сумщине: убытки госбюджета 66 млн грн

Служба безопасности Украины разоблачила группу лиц, пытавшихся нанести бюджету ущерб в особо крупных размерах. Дельцы хотели избежать уплаты налогов от продажи агрофирмы на Сумщине, в которую входили 6,5 тыс. га земли.

По выводам экспертизы, от сделки государственный бюджет недополучил 66,2 млн. грн.

В настоящее время для возмещения нанесенного государству ущерба судебные органы наложили арест на имущество и средства правонарушителей.

Продолжаются следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности.

По данным досудебного расследования, руководство региональных агрофирм продало свои предприятия за больше чем 350 млн грн. Но вместо обязательной уплаты налогов на сумму 66,2 млн. грн. злоумышленники решили вывести эти средства в тень. Для этого они якобы инвестировали 66,2 млн грн в специально созданные фирмы. Затем эти средства провели через ряд фирм-прокладок и, наконец, «легализовали» их через покупку элитной недвижимости и автомобилей премиум-класса.

Во время санкционированных обысков в офисах коммерческих структур и местах жительства организаторов схемы правоохранители изъяли:

- официальную документацию и черновую бухгалтерию;

- мобильные телефоны и компьютерная техника;

- банковские карточки с доказательствами противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства организатору противоправной схемы сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 209 и ч. 3 ст. 212 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, а также уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины. Поскольку лицо скрывается от следствия, то оно объявлено в розыск.

Мероприятия по пресечению противозаконной деятельности проводились сотрудниками СБУ в Сумской области совместно со следователями Нацполиции и сотрудниками Государственной налоговой службы под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора, сообщает пресс-служба СБУ в Сумской области.

По тематике

На Сумщині затримали агентів рф, які «полювали» за F-16
17.12.2024 16:30

На Сумщині затримали агентів рф, які «полювали» за F-16

Військова контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала масштабну агентурну мережу головного управління генштабу збройних сил росії (відомого як гру). Зловмисники шпигували за...

На Сумщині СБУ закликає «спалити фсбешника»
13.12.2024 15:25

На Сумщині СБУ закликає «спалити фсбешника»

Російські спецслужби намагаються завербувати тебе для підпалу, теракту чи мінування? «Спали» ворога сам - здай його до СБУ!...

На Сумщині повідомили про підозру у самовільному захопленні земель двом роменчанам
13.12.2024 10:32

На Сумщині повідомили про підозру у самовільному захопленні земель двом роменчанам

За даними слідства, підозрювані, не маючи ні права власності, ні права оренди на землю, незаконно зайняли 40,1547 га землі, розташованої...

Заволодіння 2,5 тис. га державних земель на Сумщині: завершено слідство
02.12.2024 10:54

Заволодіння 2,5 тис. га державних земель на Сумщині: завершено слідство

Прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно злочинної групи, яку очолював колишній голова аграрного комітету ВРУ...

СБУ та Нацполіція затримала підпалювача, який виконував завдання рф у Сумах
25.11.2024 13:05

СБУ та Нацполіція затримала підпалювача, який виконував завдання рф у Сумах

Основними «цілями» зловмисника були будівлі державних установ України, а також автомобілі українських захисників....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
18
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
19
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
30
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.