До викриття протиправної діяльності були залучені детективи Головного підрозділу детективів БЕБ, Територіального управління БЕБ у м. Києві та Департаменту детективів із стратегічного захисту економіки БЕБ України.

Слідством встановлено, що фігуранти налагодили схему незаконного виготовлення, зберігання, транспортування та реалізації підакцизних товарів. Крім того, учасники групи легалізовували кошти, отримані від протиправної діяльності, шляхом проведення фінансових операцій для приховування їх незаконного походження.

Детективи БЕБ провели обшуки на території Києва та Чернігівської області. Слідчі дії відбувалися у приміщеннях, де виготовляли та зберігали контрафактний алкоголь, а також у транспортних засобах, що використовувалися для його перевезення.

Під час обшуків вилучено понад 45 тис. літрів спиртовмісних рідин, 688 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв, обладнання для виробництва та фасування продукції, транспортні засоби, мобільні телефони й документацію.

Орієнтовна вартість вилученої незаконної продукції становить 4,7 млн грн.

Наразі призначено низку судових експертиз. Тривають слідчі дії для встановлення повного кола осіб, причетних до організації та адміністрування незаконного виробництва й збуту підакцизної продукції.

Досудове розслідування здійснюється за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 204 та ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України (організація незаконного виготовлення та обігу підакцизних товарів із використанням підроблених акцизних марок, а також подальшої легалізації доходів, одержаних від протиправної діяльності).

Процесуальне керівництво Київська міська прокуратура, повідомляють в Бюро економічної безпеки.

Не забудьте підписатись на наш телеграм-канал. Там ще більше оперативної інформації!