Слідством встановлено, що учасники групи купували фальсифіковані цигарки без марок акцизного податку та масово продавали їх через інтернет-сайти й популярні месенджери. Доставку замовлень по всій Україні фігуранти організували через відомого поштового оператора, а для перевезення великих партій продукції використовували власний транспорт.

Під час проведення слідчих дій у Київській та Чернівецькій областях детективи БЕБ виявили значну кількість безакцизного товару, мобільні телефони, ноутбуки та чорнові записи з обліком прибутків та клієнтською базою. Також вилучено готівку майже 2 млн гривень та мікроавтобус, який використовували для транспортування товару.

Досудове розслідування триває за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України (незаконне придбання, зберігання, транспортування та збут підакцизних товарів, вчиненого за попередньою змовою групою осіб). Наразі детективи Бюро проводять комплекс необхідних слідчих дій для встановлення каналів постачання сировини та всіх учасників нелегального бізнесу.

Оперативний супровід здійснювали детективи стратегічного захисту економіки ТУ БЕБ у Київській області та співробітники ОКПП «Київ» Держприкордонслужби.
Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Київської обласної прокуратури, повідомляють в Бюро економічної безпеки.

Не забудьте підписатись на наш телеграм-канал. Там ще більше оперативної інформації!