Слідством встановлено, що фізична особа-підприємець разом із посадовими особами підприємства та підконтрольними ФОПами організували схему ухилення від сплати податків.

До цієї діяльності були залучені окремі працівники, які вели «чорну» бухгалтерію, виплачували зарплату в конвертах та стежили, щоб доходи ФОПів не перевищували встановлені законом ліміти.

Бізнес працював за схемою «дроблення», коли реальних працівників оформлювали не в штат, а як ФОПів 2 групи. Фактично люди виконували роботу як звичайні наймані працівники та підпорядковувалися одному власнику, але на папері вважалися окремими підприємцями.

Це дозволяло розділити один бізнес на багато ФОПів і таким чином не сплачувати податок на прибуток та ПДВ, які мали б сплачуватися при офіційному веденні діяльності.

Завдяки роботі детективів Бюро економічної безпеки України мережа магазинів відмовилася від схеми «дроблення бізнесу» та почала працювати прозоро. Це допомогло вивести діяльність з тіні та забезпечити надходження коштів до бюджету.

Наразі держава вже отримала понад 10 млн гривень відшкодованих збитків, робота з повного повернення коштів триває.

Досудове розслідування ведеться за фактом ухилення від сплати податків (ч. 2 ст. 212 КК України). Оперативний супровід здійснює СБУ в Чернівецькій області, процесуальне керівництво – Чернівецька обласна прокуратура, повідомляють в Бюро економічної безпеки.

Не забудьте підписатись на наш телеграм-канал. Там ще більше оперативної інформації!