Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області встановили, що столичне приватне підприємство було одним із клієнтів нещодавно викритого конвертаційного центру. Зокрема, з жовтня по листопад 2023 року компанія відображала у бухгалтерському та податковому обліку нібито придбання пального у суб'єкта господарювання. Насправді ж жодних поставок не було.

Такі фіктивні операції дозволили підприємству безпідставно сформувати податковий кредит і суттєво зменшити суму податків, яку воно мало сплатити до бюджету. Унаслідок цього держава недоотримала понад 12,2 млн грн.

Під час досудового розслідування детективи БЕБ забезпечили повне відшкодування завданих державі збитків.

Директору підприємства інкримінують умисне ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

З огляду на добровільне відшкодування завданих державі збитків кримінальне провадження скеровано до суду з клопотанням про звільнення директора підприємства від кримінальної відповідальності.

Оперативний супровід у кримінальному провадженні здійснювали працівники Управління стратегічних розслідувань у Полтавській області ДСР Національної поліції України. Процесуальне керівництво - Полтавська обласна прокуратура, повідомляють в БЕБ.

Не забудьте підписатись на наш телеграм-канал. Там ще більше оперативної інформації!