Обвинувальний акт щодо заступниці начальника департаменту валютного контролю одного з комерційних банків передано до суду, повідомили в Бюро економічної безпеки.

Слідство встановило, що організована злочинна група вивела з рахунків Укртатнафти еквівалент 585 млн грн. У перший день повномасштабного вторгнення РФ компанія уклала зовнішньоекономічний контракт на постачання сирої нафти. Втім, фактичне виконання зобов’язань було неможливим, тож посадові особи підприємства підробили контракт і супровідні документи, замінивши постачальника на підконтрольну компанію, яка фактично отримала кошти.

Працівниця банку, у свою чергу, зробила рукописні позначки дат на підробленому контракті та інвойсах, нібито документи надійшли раніше, ніж було здійснено переказ коштів. На підставі цих фальсифікацій з рахунку компанії було перераховано 20 млн доларів США.

Факт завдання збитків підтверджено аналітичними висновками Бюро економічної безпеки України, судовими експертизами СБУ та КНДІСЕ.

Фігурантці повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України — пособництво у заволодінні майном в особливо великих розмірах за попередньою змовою групи осіб в умовах воєнного стану.

Оперативний супровід справи здійснювали працівники СБУ, процесуальне керівництво — Офіс Генерального прокурора. Досудове розслідування щодо інших учасників злочинної схеми триває.

Раніше БЕБ та СБУ повідомляли про масштабне розслідування щодо привласнення 40 млрд грн колишніми власниками та топменеджментом Укрнафти і Укртатнафти. У межах цього розслідування вже зафіксовано 10 епізодів злочинної діяльності.

Загалом у справі про заволодіння коштами Укртатнафти підозрюються шість осіб. Матеріали щодо однієї з учасниць організованої групи вже передані до суду, де розглядаються по суті.

Нагадуємо: відповідно до Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Не забудьте підписатись на наш телеграм-канал. Там ще більше оперативної інформації!