У рамках адміністративних процедур НБУ здійснює поглиблене вивчення діяльності низки таких компаній.

Зокрема, під перевіркою опинились:

• Обмін24 та X-Change — компанії активно рекламують послуги з обміну валют і мають широку мережу відділень, але не мають ліцензій на проведення таких операцій. НБУ вже розпочав поглиблений аналіз їхньої діяльності.

• ТОВ «ФК «Ліберті-Фінанс» (інтернет-сервіс «КИТ GROUP») — ліцензована компанія, однак, за даними Нацбанку, надає послуги, які не охоплюються її чинною ліцензією, зокрема — перекази готівки. Це потребує окремої ліцензії на платіжну діяльність.

• Tsarsky.io та FinMobile — інтернет-платформи, які орієнтовані на українських споживачів і пропонують кредити у гривні та криптовалюті. Такі дії можуть підпадати під визначення фінансової послуги, тож їхня діяльність потрапила в поле зору регулятора.

• Trustee Plus — застосунок, який надає низку платіжних сервісів для українців, зокрема перекази коштів, електронні гаманці та випуск карток. Після аналізу НБУ передав результати перевірки компанії Trustee Global UAB для отримання пояснень.

Нацбанк попереджає споживачів про ризики взаємодії з неавторизованими сервісами, особливо тими, що працюють з криптовалютами. У разі відсутності компанії в офіційних реєстрах НБУ, держава не має можливості захистити права користувачів таких послуг.

Не забудьте підписатись на наш телеграм-канал. Там ще більше оперативної інформації!