Під час досудового розслідування встановлено, що до складу злочинної групи входили громадяни Туреччини, Азербайджану та України. Роботу  call-центрів вони організували в орендованих приміщеннях в центрі столиці. 

Оператори телефонували громадянам Туреччини й  Азербайджану та видавали себе за працівників іноземних банківських установ. Надалі повідомляли про нібито виявлені підозрілі транзакції та під цим приводом випитували конфіденційну інформацію: номери платіжних карток, CVV-коди та PIN-коди.

У такий спосіб фігуранти отримували доступ до банківських рахунків потерпілих та виводили кошти.  Надалі прибутки легалізовували за межами України через тіньові криптовалютні обмінники.

Під час санкціонованих обшуків детективи БЕБ вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи та інші носії інформації, що містять докази протиправної діяльності.

Наразі триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками, електронними грошима) та ч. 1 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Призначено ряд експертиз. 

Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура, повідомили в Бюро економічної безпеки.

Не забудьте підписатись на наш телеграм-канал. Там ще більше оперативної інформації!