Найбільші штрафи отримали банки:

• АТ «КРИСТАЛБАНК» сплатить понад 20,2 млн грн через порушення процедур первинного фінансового моніторингу, перевірки клієнтів, управління ризиками та відсутність належних внутрішніх документів. Також банк отримав письмове застереження.

• АТ «АБ «РАДАБАНК» оштрафовано на 15 млн грн за аналогічні порушення в частині ризик-орієнтованого підходу, належної перевірки клієнтів і недоліків у внутрішній документації. Банк також отримав письмове застереження.

Із небанківських установ найбільше покарання отримали:

• ПрАТ «СК «УЛЬТРА АЛЬЯНС» — штраф 5,7 млн грн за численні порушення у сфері ПВК/ФТ, зокрема недотримання вимог щодо перевірки клієнтів, обробки ризиків і звітності.

• ТОВ «ФК «ЦЕНТРОФІНАНС» — загальний штраф 272 тис. грн за помилки у валютній звітності та порушення процедур належної перевірки.

• ТОВ «ПРЕМІУМ ФІНАНС» — штраф 200 тис. грн за порушення правил відеонагляду у пунктах обміну валют.

• ТОВ «ФК «ЛІБЕРТІ ФІНАНС» — штраф 200 тис. грн за аналогічні порушення технічних вимог до відеоспостереження.

Шість фінкомпаній, серед яких ТОВ «ФК «МЕГА ФІНАНС» і ТОВ «ФК «ДІДЖИТАЛ ФІНАНС», отримали штрафи по 51 тис. грн за неподання звітності з питань фінмоніторингу.

Ще 11 фінансових компаній і ломбардів (зокрема ТОВ «ФК «ТАЙГЕР ФІНАНС» і ПТ «ЛОМБАРД «ПРО100КРЕДИТ») отримали письмові застереження через несвоєчасне подання звітності, повідомляє пресслужба Нацбанку.

Не забудьте підписатись на наш телеграм-канал. Там ще більше оперативної інформації!