В ході досудового розслідування встановлено, що  службові особи згаданого товариства продавали  товар за готівку. Надалі, з метою списання накопичених залишків, вони документально відображали реалізацію товарів на адресу компаній з ознаками ризиковості. Окрім того, з метою штучного формування податкового кредиту з ПДВ товариство відображало в податковому обліку операції з нібито придбання товарно-матеріальних цінностей у ризикових підприємств. Такі фіктивні операції з купівлі-продажу товарів службові особи відображали в бухгалтерському та податковому обліках, що дало змогу товариству ухилитись від сплати податку на прибуток в розмірі 8,5 млн грн та ПДВ в сумі 3,6 млн грн.

Під час проведення обшуків детективи БЕБ виявили та вилучили 2,4 млн грн необлікованої  готівки, комп’ютерну техніку, документи та печатку ризикового контрагента.

Досудове розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу України «Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)» триває. Встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності. 

Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Львівської обласної прокуратури, повідомили в Бюро економічної безпеки.

Не забудьте підписатись на наш телеграм-канал. Там ще більше оперативної інформації!