Накладено повторний арешт на 2,6 млрд грн онлайн-казино, яке пов’язують з рф

За клопотанням Державного бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора 30 жовтня Печерський суд Києва повторно арештував 2,6 млрд грн онлайн-казино, яке підозрюють у відмиванні російських грошей.

Наразі, ці кошти залишаються в управлінні Національного агентства з виявлення активів АРМА, попри те, що 25 жовтня суд необґрунтовано зняв з них арешт.  

Нагадаємо, 12 серпня 2024 року суд задовольнив клопотання ДБР та Офісу Генерального прокурора про передачу до АРМА мільярдів гривень, арештованих на рахунках онлайн-казино, пов’язаного із представниками держави-агресора.

ДБР здійснює розслідування схем легалізації майна об’єднаннями осіб за участі низки суб’єктів господарювання, які отримали ліцензію з організації азартних ігор у мережі Інтернет, та діяли під прикриттям окремих працівників правоохоронних і контролюючих органів.

Зокрема, підтверджено зв’язки даного онлайн-казино із представниками держави-агресора та російським капіталом, а також підсанкційними суб’єктами.

ДБР проводить вказане розслідування у межах кримінального провадження за фактами фінансування дій, вчинених з метою повалення конституційного ладу, легалізації майна, створення та участі у злочинній організації, бездіяльності працівника правоохоронного органу щодо незаконної діяльності лотерей (ч. 4 ст. 110-2, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 255 та ч. 1 ст. 365-3 КК України).

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора, повідомляють в Бюро економічної безпеки.

Не забудьте підписатись на наш телеграм-канал. Там ще більше оперативної інформації!

Не забудьте підписатись на наш телеграм-канал

По тематике

Затримано номінального власника онлайн-казино, яке займалося відмиванням російських грошей
09.01.2025 18:21

Затримано номінального власника онлайн-казино, яке займалося відмиванням російських грошей

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора затримано та повідомлено про підозру номінальному власнику відомого онлайн-казино у пособництві державі-агресору (ч....

Заблоковано понад 2,5 тисяч вебсайтів азартних ігор
30.04.2024 12:15

Заблоковано понад 2,5 тисяч вебсайтів азартних ігор

Станом на квітень 2024 року розслідується понад 450 кримінальних правопорушень за фактами незаконної організації азартних ігор. Повідомлено про підозру 21...

Посадовців «Айбокс банк» викрили у «відмиванні» грошей підпільних онлайн-казино
09.03.2023 09:29

Посадовців «Айбокс банк» викрили у «відмиванні» грошей підпільних онлайн-казино

Служба безпеки спільно з БЕБ ліквідували в Україні масштабну схему «відмивання» тіньових прибутків грального бізнесу....

СБУ заблокувала масштабне онлайн-казино, яке «перерахувало» в рф майже 3 млрд грн
18.11.2022 11:50

СБУ заблокувала масштабне онлайн-казино, яке «перерахувало» в рф майже 3 млрд грн

Кіберфахівці СБУ провели безпрецедентну спецоперацію із документування і блокування організованого злочинного угруповання, створеного громадянами рф в Україні....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
18
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
19
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
30
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.