Политика

admin

http://dancor.sumy.ua/articles/politics/34511

28.11.2006 14:08159515

Щербань распродавал активы перед отъездом

Экс-губернатором Сумщины Владимиром Щербанем в 2004 году проводились операции по купле ценных бумаг на сумму 1,38 млн. грн., из них 880,8 тыс. грн. — за наличный расчет.

Об этом пишет газета "Дело", в распоряжении которой оказались документы, в которых описана схема собственности семьи Щербаней. Согласно документу, в период с 1 апреля 2005-го по 13 мая 2005-го им и от его имени было проведено 52 финансовые операции на общую сумму 248,069 млн. грн., из которых 28 финансовых операций на сумму 118, 975 млн. грн. связаны со снятием наличных средств.

Артемом Щербанем (сыном экс-губернатора) от своего имени в период с 4 февраля 2005-го по 19 апреля 2005-го проведено 11 финансовых операций. Из них 10 операций по обмену наличной суммы 14,79 млн. грн. на эквивалент $2,81 млн. и операция по покупке ценных бумаг на сумму 72,9 тыс. грн. Всего было проведено 67 финансовых операций на сумму 264,28 млн. грн. Как отмечается в документах, которыми располагает редакция, обращает на себя внимание запутанность проведения финансовых операций в это время. "Снятие денежной наличности в гривнях, обмен гривни на доллары США, ежедневное открытие новых депозитных счетов (всего открыто 12 счетов за период с 04.04.2005 по 15.04 2005), внесение на счета средств. На протяжении незначительного промежутка времени досрочно разрываются депозитные договоры и снимается денежная наличность в значительных суммах", - говорится в документах.

В них указывается, что проведенные в указанное время операции дают основание для подозрений в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем. "Средства в сумме пяти миллионов долларов США и более чем 25 миллионов гривен, досрочно снятые с депозитных счетов 19 апреля 2005 года", — говорится в материалах. Щербань выехал в США 9 апреля 2005 года по бизнес-визе. Через месяц МВД объявило его в международный розыск.

Владислав Ивченко, "Данкор online"

Политика

Отправить:

Это чё, дымовая завеса? Ну, а например "ночной дозор" чем занимается, пирожками на базаре торгует? Мне помнится в Сумах на президентских выборах возле каждого участка стояло по джипу от "ночного дозора".

Гость

28.11.2006 16:41

похавали пирожки дозоровцы.смачного!

viy

29.11.2006 08:33

Стройбат написал:

Это чё, дымовая завеса? Ну, а например "ночной дозор" чем занимается, пирожками на базаре торгует? Мне помнится в Сумах на президентских выборах возле каждого участка стояло по джипу от "ночного дозора".

Это наверно очень круто. Не уверен что сейчас в городе такое количество "джипов" есть. Машин было действительно не мало, но джипы редко попадались

ЧеМоДаН.

29.11.2006 08:40

/Сумам,от донецкого аэропорта,ни холодно,ни жарко!У нас спирт.заводы прихватывают,рыб.хозы,фарфоровые.Это воры сегодняшних дней.За ними следите.

Гость

29.11.2006 19:08

Стройбат написал:

в Сумах на президентских выборах возле каждого участка стояло по джипу от "ночного дозора".

Вспомните выборы. С джипами "имени Ночного Дозора". Вспомните как не только сумские предприниматели, но и бандиты (причем бандиты и того который в законе) останавливали автобусы с открепниками, выгоняли их на мороз, обыскивали и отбирали у каждого пачки открепных талонов и сопровождали до границы области, чтобы не вернулись.... Тогда "Ночной Дозор" было 90% жителей города.
Была толпа, которая против Щербаня и его режима. Не путайте хер с пальцем. Тот НД, который сейчас существенно отличается от предвыборного.