На Сумщине нашли нелегальный коттеджный городок

Налоговой милицией Сумщины ликвидирована широкомасштабная схема уклонения от уплаты налогов при застройке коттеджного городка с применением труда неоформленных наемных работников.

В рамках проведения операции «Строитель» и оперативного сопровождения уголовного производства по ч.3 ст. 212 УК Украины было установлено одного из местных ФЛП, который строил в регионе коттеджный городок, нанимая рабочих без официального оформления трудовых отношений.

С целью уклонения от уплаты налогов фигурант использовал схему передачи принадлежащих ему земельных участков под застройку другим гражданам по договору суперфиция, якобы под самостоятельное строительство. На самом деле граждане покупали у застройщика построенные «под ключ» индивидуальные жилые дома с земельным участком, введенные в эксплуатацию, со всеми подключенными коммуникациями и всей необходимой документацией.

Для поиска покупателей широко использовалась реклама на специально созданном сайте в сети Интернет и в социальных сетях.

При этом, никаких налогов ни за доходы от реализации объектов строительства, ни с выплаченной заработной платы предприниматель не начислял и не платил.

Таким образом фигурант уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц только из собственных полученных доходов на общую сумму 4,5 млн грн. Кроме того, установлены личности более 60 строителей, работавших на злоумышленника без оформления трудовых отношений.

На основании постановлений суда проведено 9 обысков по месту жительства фигурантов и в автотранспорте застройщика, в офисных помещениях, на строительных объектах, в учреждении, в государственных регистрационных и контролирующих органах.

По результатам проведенных мероприятий изъяты бухгалтерские, разрешительные и регистрационные документы, подтверждающие проведение застройки на всех земельных участках коттеджного городка непосредственно фигурантом, а не покупателями домов, документы по закупке строительных материалов, использовавшихся застройщиком при строительстве коттеджного городка, а также черновые записи; печати подконтрольных фигуранту субъектов хозяйствования, которые использовались в противоправной схеме; компьютерную технику, жесткие диски и флэш-носители информации.

view counter

По тематике

05.06.2019 08:34

Увага! Кошти, які сплачуються платниками на старі рахунки по зарахуванню ЄСВ, не зараховуються

ГУ ДФС у Сумській області звертає увагу платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що з 2 травня...

16.05.2019 13:32

Фискалы заявили о налоговом долге ООО «Сумское НПО» на 100 млн грн

По данным Офиса крупных налогоплательщиков ГФС, по состоянию на 17.02.2019 налоговый долг ООО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» составил 100,3 млн...

08.05.2019 11:20

Сумские фискалы собрали 2,6 млрд грн налогов в госбюджет

Главным управлением ГФС в Сумской области в январе - апреле 2019 года обеспечен сбор в Государственный бюджет Украины в сумме...

24.04.2019 09:12

Сумские налоговики «выбили» миллион гривен неуплаченного ЕСВ

Сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области обеспечено возмещение почти 1 млн грн...

22.04.2019 12:22

Жители Сумщины подали 3335 деклараций об имущественном состоянии и доходах

Количество деклараций на 93 увеличилось по сравнению с прошлым годом....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.