Новые схемы мошенничества в Украине

Аферисты снова активизировались на рынке микрокредитования, поэтому эксперты рассказывают украинцам про ноые схемы, чтобы обманутых людей было меньше.

При этом нередко аферисты маскируются под легально работающие компании и выманивают деньги у их клиентов.

Как рассказала для  UBR  директор департамента проблемных активов одной компании Наталья Индык, сейчас злоумышленники активно используют несколько схем.

Самые простые - когда заемщик сам дает мошенникам свои персональные данные, данные карты, перечисляет деньги. Или же такой информацией (код, телефон, паспорт) пользуются посторонние люди (знакомые, коллеги и даже родственники).

"Бывает, что кредит на родителей/дедушек, бабушек берут несовершеннолетние дети, а тем приходится погашать займы со штрафными санкциями. Другой случай: друг, родственник или сосед просит вас взять кредит на себя, обещая, что на 1 тыс. грн. займа проценты составят около 4-10 грн., и он все оплатит. В итоге проситель кредит так и не гасит, и платить все, включая пеню, приходится вам", — рассказала Индык.

Распространена и другая схема: человек подает заявку на кредит, получает отказ, и вслед за ним письмо с предложением заплатить "страховку" в размере 270 грн., которая позволяет получить кредит в Манивео с активной ссылкой на карту, которая, по словам Индык, подписана СК "Ингострах", MONEYVEO FINANCE GROUP, ТОВ "Актив Київ".

Мошенники выдумали и более изощренный способ завладения деньгами украинцев – с помощью взлома клиент-банка. Суть заключается в следующем: аферисты блокируют вашу сим-карту, идут в офис мобильного провайдера, получают ее дубликат и заходят в ваш клиент-банк. Затем перечисляют средства, находящиеся на карте неизвестным лицам, на вашу же карту получают онлайн-кредит и переводят его на другие карты.

"Это высококвалифицированные мошенники, они изначально владеют информацией о жертве (телефон и других персональные данные)", — заметила Наталья Индык. 

Как выглядит сообщение от мошенников и что должно насторожить человека:

  1. от оператора приходит сообщение примерно такого содержания: Vash rakhunok popovneno na 2.5 hrn. Diakuiemo!
  2. далее, в течении 10-15 минут приходит сообщение такого содержания: Uvaga! Vash nomer telefonu bude zablokovano protyagom 10 khv. Zayavky na blokuvannya – 7134643, zaminu-7134642. Yakshho Vy ne podavaly zayavky, zatelefonujte.

В таком случае позвоните своему оператору и отмените заявление о перевыпуске сим-карты. Также если ваш телефон заблокирован по неизвестной вам причине – позвоните в банк и временно заблокируйте свою карту и свой клиент-банк. И следите за уведомлениями от банка.

view counter

По тематике

21.03.2018 17:59

Для бизнес-кругов Сумщины проведут ярмарку кредитов

23 марта пройдет «Ярмарка кредитов», имеющая целью активизировать деятельность аграрной отрасли и проинформировать сельхозтоваропроизводителей о программах поддержки и возможность получения...

Новые правила в кредитовании
02.06.2017 10:49

Новые правила в кредитовании

Украинцы часто узнают о реальных кредитных ставках только после подписания договора....

15.07.2015 13:40

В Шостке мошенники обчистили карточку родителя выпускницы

Чтобы финансово помочь родителям, 17-летняя жительница Шостки решила продать свое выпускное платье через интернет, однако пострадала от действий мошенников....

24.04.2015 07:20

Сумская аптека проиграла крупную сумму банку

Киевское ПАО «Брокбізнесбанк» выиграло иск к сумскому ООО «Аптека 100» о взыскании 1,731 млн. грн....

04.02.2015 16:21

На Сумщине сотрудники ДПС задержали румын-мошенников

Сотрудники ДПС задержали граждан, подозреваемых в совершении мошенничеств....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.