По данным налоговой милиции, чтобы разобраться в причинах такого положения дел, работники налоговой милиции провели углубленный оперативно-экономический анализ операций, проводимых коммунальщиками за последние 2 года. Выводы оперативников по использованию на предприятии схем уклонения от налогообложения подтвердились в ходе дальнейшей документальной проверки.

Налоговики установили, что должностные лица коммунального предприятия в течение 2011 - 2012 годов с целью формирования незаконного налогового кредита и искусственного завышения валовых расходов заключали договоры подряда и субподряда с подконтрольными им субъектами хозяйствования. При этом подрядчики не имели в штате квалифицированных кадров, которые выполняли указанные ремонтно-строительные работы, а лишь управленческий персонал. Все заявки от населения на проведение работ, поступающих в сервисные центры коммунального предприятия, сразу переадресованные непосредственно подконтрольным частным предпринимателям, которые находятся на упрощенной системе налогообложения. Среди основателей подконтрольных коммерческих структур оказались лица, ранее судимые за совершение экономических преступлений.

Поэтому в ходе проверки установлены факты перечисления средств на счета сомнительных субъектов за работы и услуги, которые фактически ними не выполнялись. При этом для расчетов по теневым схемам использовались средства сумской общины.

Преступные действия должностных лиц привели к непоступлению в бюджет 5,7 млн. грн. налогов в бюджет: 2,5 млн. грн. НДС и 3,2 млн. грн. налога на прибыль.

1 апреля по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах должностными лицами коммунального предприятия следственным отделом налоговой милиции начато уголовное производство.

Хотя в пресс-релизе налоговой милиции название коммунального предприятия не указано, сервисные центры, а также схема выполнения услуг через подрядчиков и субподрячиков характерна лишь КП «Сумыжилье».