Слідством встановлено, що керівник товариства, яке здійснювало діяльність у сфері роздрібної торгівлі продуктами харчування під відомою торговою маркою організувала схему штучного розподілу товарно-грошових потоків через підконтрольних фізичних осіб-підприємців.

До протиправної діяльності були залучені працівники підприємства, яких реєстрували як ФОПів та використовували для реалізації продукції кінцевим споживачам. При цьому фактичне управління, контроль за фінансовими операціями, персоналом, приміщеннями та обладнанням здійснювався єдиним центром.

Фактично бізнес функціонував як єдиний суб’єкт господарювання, однак формально був поділений на окремих ФОПів на спрощеній системі оподаткування, що дозволяло уникати сплати податку на додану вартість.

За даними аналітичного дослідження та судово-економічної експертизи встановлено, що упродовж 2025 року підприємство ухилилося від сплати ПДВ на суму понад 8,6 млн грн.

Наразі керівнику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 212 КК України (умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).

Оскільки збитки відшкодовані повністю до притягнення до відповідальності, до суду скеровано клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності. Процесуальне керівництво - Чернівецька обласна прокуратура.

Загалом детективи БЕБ у Чернівецькій області розслідують 16 кримінальних проваджень щодо дроблення бізнес місцевими мережами. У 2026 році вже 4 справи скеровано до суду.

Водночас ще 2 підприємства відмовилися від таких схем і перейшли на загальну систему оподаткування.

Загальна сума відшкодованих до бюджету коштів у цих провадженнях становить майже 50 млн грн, повідомляють в БЕБ.

Не забудьте підписатись на наш телеграм-канал. Там ще більше оперативної інформації!