Майже всі звіти (99%) надійшли від банків - понад 1,42 млн. Від небанківських установ отримано близько 15 тисяч повідомлень. Основна частина - 83% - стосується порогових фінансових операцій, ще 17% - підозрілих. Про це пише Опендатабот.

За цей період Держфінмоніторинг передав до правоохоронних органів 794 матеріали на загальну суму 150,46 млрд грн. Понад третину з них отримало Бюро економічної безпеки України - матеріали на 99,3 млрд грн.

Іншим органам передано:

• Нацполіції - 230 матеріалів на 36,7 млрд грн;

• СБУ - 120 матеріалів на 8,2 млрд грн;

• ДБР - 71 матеріал на 3,1 млрд грн;

• НАБУ - 67 матеріалів на 1,3 млрд грн;

• Офісу Генпрокурора - 39 матеріалів на 1,8 млрд грн.

У Держфінмоніторингу повідомили, що лише у жовтні до правоохоронних органів направили 208 матеріалів на майже 80 млрд грн - більше, ніж за весь 2024 рік. Також з початку року передано 300 матеріалів щодо операцій з ознаками податкових правопорушень на понад 157 млрд грн, що у 14 разів більше, ніж торік.

У службі зазначають, що за 10 місяців 2025 року загалом передано більше тисячі матеріалів на понад 230 млрд грн підозрілих операцій, а обсяг проаналізованих транзакцій перевищив 1 трлн грн.

Не забудьте підписатись на наш телеграм-канал. Там ще більше оперативної інформації!