Штраф у розмірі 15,05 млн грн було накладено Національним банком у листопаді 2024 року. Під час перевірки було встановлено низку порушень вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Зокрема, Національний банк виявив:

• неналежне проведення посилених заходів перевірки клієнтів із високим рівнем ризику;

• порушення вимог щодо постійного моніторингу ділових відносин і фінансових операцій клієнтів;

• невиконання ризик-орієнтованого підходу у діяльності банку;

• надання недостовірної інформації у відповідь на запити Національного банку, що стосувалася дотримання вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу.

Регулятор наголошує, що рішення про застосування заходу впливу є законним і обґрунтованим, а також спрямоване на забезпечення належного рівня фінансової безпеки та прозорості банківської системи.