Слідством встановлено, що, використовуючи потужності нафтопереробного заводу, зловмисники  незаконно виготовляли та зберігали дизельне пальне, бензин тощо. Продавали підакцизні товари через нелегальну мережу АЗС у Полтавській та інших областях. Працювали без дозвільних документів, відображення операцій у звітних та облікових документах й сплати податків. Орієнтовна сума завданих державі збитків становить майже 60 млн грн.

Детективи БЕБ провели обшуки в адміністративних, офісних та виробничих приміщеннях підприємства на Полтавщині. Вилучено фінансово-господарські документи, чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність, та 5 цистерн із незаконно виготовленими нафтопродуктами.

Триває досудове розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) та ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. Встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.

Процесуальне керівництво – прокурори Офісу Генерального прокурора, повідомляють в Бюро економічної безпеки.

Не забудьте підписатись на наш телеграм-канал. Там ще більше оперативної інформації!