Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 26 вересня 2024 року задовольнила апеляційну скаргу Міністерства юстиції про застосування санкцій у виді стягнення активів у дохід держави. Мінюст просив додати відсотки в рішенні Вищого антикорупційного суду від 31 травня поточного року щодо передачі у дохід держави цінних паперів та коштів на загальну суму понад 1,8 млрд грн.

Таким чином після апеляції у дохід держави стягнуто цінні папери, кошти на банківських рахунках та відсотки від управління такими активами Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів на загальну суму близько 2 млрд грн.

Рішення були ухвалені за матеріалами кримінального провадження ДБР.

Нагадаємо, під час розслідування співробітники ДБР за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора спільно із СБУ, представниками Міністерства юстиції України, Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, Державної служби фінансового моніторингу України, Агентства з розшуку та менеджменту активів та Національного банку України встановили й документально підтвердили звʼязок компанії-нерезидента «SIA ROYAL PAY EUROPE» із російським букмекером «1xBet», представленого в Україні ТОВ «ТВОЯ БЕТТІНГОВА КОМПАНІЯ», та іншими компаніями й особами, дії яких вчинені на шкоду національним інтересам та національній безпеці нашої держави в умовах запровадженого правового режиму воєнного стану.

Наразі Указом Президента України уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» до юридичної особи-нерезидента «SIA ROYAL PAY EUROPE» строком 5 років.
У свою чергу, до ТОВ «ТВОЯ БЕТТІНГОВА КОМПАНІЯ» Указом Президента України та рішенням Ради національної безпеки і оборони запроваджено санкції строком 50 років.

Працівники ДБР спільно з прокурорами Офісу Генерального прокурора здійснюють досудове розслідування у межах відповідного кримінального провадження за ч. 4 ст. 110-2 (Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України), ч. 4, 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем), ч. 2 ст. 364-1 (Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України, повідомили в Державному бюро розслідувань.

Не забудьте підписатись на наш телеграм-канал. Там ще більше оперативної інформації!