Службові особи компанії у 2020 - 2021 роках документально оформили продаж тютюнових виробів на адресу низки підприємств із ознаками фіктивності на суму 1,17 млрд грн. Насправді жодного продажу цим товариствам не було, реалізація відбувалася поза обліком за готівку, в т.ч. через мережу власних магазинів. Така діяльність компанії призвела до фактичного ненадходження до бюджету коштів в розмірі понад 270 млн грн.
Також встановлено, що у власності товариства перебуває понад 450 транспортних засобів, які ймовірно були придбані внаслідок умисного ухилення від сплати податків та використовувалися для транспортування тютюнових виробів.
З метою запобігання протиправним діям, а в подальшому забезпечення відшкодування завданих державі збитків, автомобілі арештовано.
Не забудьте підписатись на наш телеграм-канал. Там ще більше оперативної інформації!
За дорученням детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України вилучено 109 000 пачок контрафактних сигарет, які, за оперативною інформацією,...
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області розпочали досудове розслідування за фактом спроби незаконного вивезення тютюнових виробів ...
Дільничні офіцери Сумського районного управління поліції під час патрулювання викрили 52-річного чоловіка, який з власного авто здійснював незаконну торгівлю сигаретами...
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області викрили незаконну схему з придбання та зберігання з метою збуту тютюнових...
За даними останньої "хвилі" дослідження нелегального ринку тютюнових виробів, що проводиться "КАНТАР Україна" на регулярній основі вже понад 13 років,...