Сумской местной прокуратурой совместно с сотрудниками Управления Службы безопасности Украины в Сумской области и следователями Сумского отдела полиции в рамках уголовного производства по факту присвоения средств в пятницу, 23 ноября 2018 года, проведен ряд санкционированных обысков на одном из сумских предприятий.
Во время проведения указанных следственных действий правоохранители обнаружили конвертационный центр, в офисных помещениях которого обнаружено и изъято 20 печатей предприятий, около 400 тыс. грн и соответствующую бухгалтерскую документацию.
Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество. Досудебное следствие по ч. 3 ст. 191 УК Украины продолжается, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.
Служба безопасности Украины прекратила деятельность межрегиональной конвертационного центра, который ежемесячно выводил в тень почти 400 млн гривен....
Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области совместно со следственным управлением финансовых расследований ГУ ГФС в г. Киев под...
В ходе расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области сотрудники налоговой...
Налоговая милиция ГФС в Сумской области ликвидировала «конвертационный центр» с оборотом 60 млн гривен....
Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой ликвидировала межрегиональный «конвертационный центр», через который злоумышленники «отмывали» государственные средства....