Работники ведомства разоблачили схему присвоения и легализации (отмыванию) бюджетных средств одной из строительных компаний Конотопа. Для строительства и ремонта дорог в районном центре предприятие получило из бюджета почти 5 млн. грн. государственных средств. Как выяснилось в ходе проверки, организация, получившая на счет указанную сумму, фактически не выполняла заказанных работ, так как у нее не было ни основных фондов, ни специальной техники, ни нанятых работников.

Чтобы скрыть преступные намерения, руководитель предприятия используют в официальной отчетности поддельные документы – акты выполненных работ, договоры, налоговые накладные о якобы выполненные строительных работа. В результате проведения фиктивных операций было излишне потрачено почти 900 тыс. грн. бюджетных средств. В дальнейшем, часть этих денег - более 370 тыс. грн. -
руководитель предприятия перевел на счета частной фирмы, принадлежавшей его
сыну. Полученные таким образом средства члены семьи чиновника использовали
для закупки оборудования и развитию собственного ресторанного бизнеса. Таким
образом, было отмыто почти 400 тыс. грн. бюджетных средств.

По факту легализации доходов, полученных преступным путем, следователем
отделом ДПС в Сумской области начато уголовное производство.