Еще в 2008 году сотрудники СБУ задержали шестерых граждан Украины, которые через ряд специально созданных фиктивных фирм с использованием фиктивной лицензии на оптовую торговлю лекарственными средствами, незаконно приобрели, хранили, перевозили, пересылали и реализовали около 1,5 тонн лекарственного средства «трамадол» на сумму более 19 млн. гривен. Этот медицинский препарат реализовывался наркозависимым лицам на территории Сумской, Киевской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Львовской, Запорожской и других областей.

По материалам СБУ в отношении участников группировки органами прокуратуры было возбуждено уголовное дело. Приговором суда злоумышленникам назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 5,5 до 7 лет.