В ходе дальнейших мероприятий выяснилось, что с целью искусственного увеличения расходов предприятие  применяло посреднические схемы при закупке топлива и оборудования для автозаправочных станций и использовало при составлении бухгалтерской и налоговой отчетностей поддельные документы предприятий с признаками фиктивности, зарегистрированных на территории Киевской и Полтавской областей.

По данным налоговой милиции, вследствие указанных действий должностные лица общества преднамеренно уклонились от уплаты 1,9 млн. грн. налогов: НДС - 929,4 тыс. грн, налога на прибыль - 998 тыс. грн.

По факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах путем использования поддельных документов должностными лицами общества следственным отделом налоговой милиции возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.