По информации начальника отдела прокуратуры Сумской области Игоря Сидоренко, установлено, что служебные лица одного из ООО на протяжении 2009 - 2010 годов отражали по данным бухгалтерского и налогового учета сомнительные хозяйственные операции с несколькими частными предприятиями об осуществлении ими строительных и наладочных работ на своих объектах.

Кроме того, с целью занижения налоговых обязательств, служебные лица общества подделывали и использовали подделанные неустановленными лицами документы (соглашения, накладные и т.п.) относительно взаимоотношений между своим предприятием и уже упомянутыми частными предприятиями по производству работ. Вследствие этих противоправных действий занижен налог на добавленную стоимость в размере 3 млн. грн. и на налог на прибыль - на 3,7 млн. грн.

Начато досудебное следствие, которое проводит следственный отдел прокуратуры Сумской области.