По данным налоговиков, при этом в учетных документах и договорах залога директор вносил недостоверные данные о выкупе собственниками залогового имущества, фактически им не возвращенного.

 
Кроме того, установлено, что золотые ювелирные изделия, которые отдавались под залог и не были выкуплены в установленном порядке, реализовывались с нарушением правил торговли драгоценными металлами. На момент проверки между предприятием и Государственной казной Национального банка Украины не был заключен договор поставки лома драгоценных металлов, что является обязательным условием продажи скупленных изделий из золота.

По фактам разоблаченных преступлений в отношении директора ломбарда прокуратурой г.Сумы возбуждено уголовное дело по ст.191 ч.3 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ст.366 ч.1 (служебный подлог) и ст .214 (нарушение правил сдачи драгоценных металлов и драгоценных камней).

В ходе следствия установлено, что за 2 года деятельности услугой ломбарда воспользовались более 2 тысяч человек. Прокуратура г.Сумы сейчас устанавливает клиентов учреждения, права которых были нарушены в результате преступной деятельности должностных лиц.