Мощный конвертационный центр с оборотом 140 млн. грн. действовал на территориях двух областей — Сумской и Полтавской.

Работники налоговой милиции установили, что заказчиками наличности были крупные зернотрейдеры Полтавы и Николаева, которые с целью маскировки теневой деятельности проводили на предприятиях фиктивные операции по закупке зерна. Потом средства за якобы полученную продукцию через счета подконтрольных преступной группе предприятий-транзитеров (местных сельхозпроизводителей) переводились на банковские счета частных предпринимателей.

Налоговики провели обыски в офисах конвертационного центра и в местах обитания фигурантов в Сумах, Полтаве, Ромнах, Тростянце, Липовой Долине. Наложен арест на расчетные счета, изъяты печати фиктивных предприятий, черновая бухгалтерия, корешки чековых книжек, по которым осуществлялось снятие наличности, газовое оружие инностранного производства и другие доказательства преступной деятельности группы.

Возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.

30 млн. грн. — примерный ущерб государства от деятельности конвертационного центра.