По данным следствия, обвиняемый основал предприятие, основным видом деятельности которого было производство продуктов нефтепереработки. При этом плательщиком акцизного налога общество зарегистрировано не было. На территорию завода, который функционировал в Ахтырском районе, завозилось углеводородное сырье, которое перерабатывали в дизельное топливо. Незаконно изготовленное горючее реализовывалось под видом другой продукции, которая не относится к подакцизной группе товаров.

В конце 2018 года деятельность завода была приостановлена. Тогда во время следственного действия обнаружено и изъято продукции общим объемом более 33 тонн. Согласно выводам экспертов, предоставленная на исследование готовая продукция является топливом и в соответствии с налоговым законодательством является подакцизным товаром.

Досудебное следствие проведено следственным управлением финансовых расследований ГУ ГФС в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.