Согласно предоставленных документов владелец перевозил 20 тонн сока стоимостью около 215 тыс. гривен. Автомобиль следовал из Одессы в Грузию.

При проведении проверки таможенниками было установлено, что отправителем груза является одесская фирма, покупателем - компания в Великобритании, а получателем - предприятие в Грузии. При отработке специалистами Сумской таможни предоставленной информации было получено достоверные данные, что получатель на самом деле уже достаточно большой промежуток времени не предпринимает никаких закупок и не оформляет никаких договоров на эти или подобные товары.

Таким образом, Сумской таможенники разоблачили схему предоставления в фискальные органы заблаговременно ложной информации, путем подделки документов, о получателе груза.

При проведении дополнительных мероприятий оказалось, что подобные махинации проходят через несколько областей. По предварительным не официальным данным, товар таким образом пытаются переправить в террористические организаций «ДНР» и «ЛНР».