Как установлено следствием, в преступной схемы причастны жители Харькова и Сум, а также работники ГНИ в г. Сумы. Следует заметить, что обвиняемые были обеспокоены вопросом сокрытия следов совершенных уголовных преступлений. Непосредственно получив незаконное возмещение НДС на расчетные счета фиктивных предприятий, они забрали их наличными из банковских учреждений и использовали на собственные нужды.

Данные лица привлекаются к уголовной ответственности по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 366 и ч. 3 ст. 209 УК Украины (завладение чужим имуществом в особо крупном размере, фиктивное предпринимательство, причинившее тяжкие последствия, служебный подлог и легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем в особо крупном размере), а налоговики - по ч. 3 ст. 364 этого же кодекса (злоупотребление служебным положением, совершенное работником правоохранительного органа), сообщает пресс-служба областной прокуратуры.