Оперативники установили, что для искусственного увеличения расходов и незаконного завладения государственными средствами сумские коммунальщики использовали счета подконтрольных им предприятий для проведения посреднических (бестоварных) операций по закупке товарно-материальных ценностей. За оборудование асфальтового завода стоимостью 70 тыс. грн. должностные лица компании заплатили почти 0,5 млн. грн. бюджетных средств. Расходы предприятия таким образом были увеличена почти в 7 раз. Поэтому, более 400 тысяч гривен «осели» в карманах служащих.

Кроме того, во избежание процедуры тендерных закупок, оборудование завода были разделены между шестью районными филиалами предприятия, чтобы стоимость каждой из частей не превышала 100 тыс. грн.

По факту присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением (ст. 191 ч.5 Уголовного кодекса Украины) следователями финансовых расследований ГУ Мидоходив в Сумской области открыто уголовное производство.